证券代码：600653     证券简称：申华控股        编号：临 2023-02 号

(资料图)

      辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于 2023 年 1 月 12 日以通

讯方式召开，会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。公司全体董事出席并表决。公

司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规

定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下：

  《关于聘任公司总裁的议案》

  该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于公司原总裁沈毅先生已达法定退休年龄，经公司董事会提名委员会审议通过，

董事会同意由公司本届董事会董事长李景伟先生（简历详见附件）兼任公司总裁职务，

任期至本届董事会届满时止。

  独立董事意见：我们认为公司在本项议案中聘任李景伟先生为公司高级管理人员的

程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关

于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

  备查文件：

  特此公告。

                            辽宁申华控股股份有限公司董事会

附件：简历

李景伟     男，1967 年出生，本科，高级工程师。曾任华晨金杯汽车有限公司零部件

      优化办公室、质量改进处、产品技术处主管；金杯汽车股份有限公司产品部主

      管、规划管理部主管、副部长、部长；华晨汽车集团控股有限公司发展规划部

      副部长、部长。

        现任辽宁申华控股股份有限公司董事长、党委书记。

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