成都旭光电子股份有限公司

(相关资料图)

旭光电子 2022 年第四次临时股东大会会议资料

          成都旭光电子股份有限公司股东大会

                      会议须知

   为了保障公司股东的利益，确保公司2022年第四次临时股东大会的正常有序

召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》

等相关规定，现就会议须知通知如下：

   一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。

   二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法

权益。

  三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履

行法定义务，确保会议正常进行。

   四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

   五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议

主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过

五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

   六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）

的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、

高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进

入会场。

   七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。

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        二○二二年第四次临时股东大会会议议程

   现场会议时间：2022年12月26日14点30分

   网络投票时间：2022年12月26日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、

日的9:15-15:00。

   会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室

   主持人：董事长

   一、宣布开会

   二、审议事项

   三、股东发言

   四、投票表决

   （注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证

所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大

会决议）

   五、宣读公司2022年第四次临时股东大会决议

   六、见证律师宣读法律意见

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       关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

   公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第十二次会议及 11 月 15

日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数

       ，同意公司以现金方式收购王正才等 10 名股东合计持有的成都

股东股权的议案》

易格机械有限责任公司（以下简称“易格机械”）54.80%的股权，交易对价合计

安排，公司同意以持有的易格机械 60%股权质押给银行，为公司收购易格机械

  一、并购贷款基本情况

点=0.01%）,利率自贷款发放日起每 12 个月根据贷款市场报价利率调整一次。

本金 1,000 万元、第三年偿还本金 1,200 万元、第四年偿还本金 2,700 万元、第

五年偿还本金 3,700 万元、第六年偿还本金 3,700 万元、第七年偿还本金 3,920

万元）。

   具体内容以各方最终签署的贷款合同、质押担保合同为准。

   二、质押标的基本情况

路 768 号

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有色金属铸造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     三、对公司的影响

   公司基于经营情况的资金需求申请并购贷款，本次以控股子公司股权质押为

并购贷款提供担保，符合公司的发展利益。目前公司整体经营状况良好，具备较

好的偿债能力，本次并购贷款不会影响公司当期损益，不会给公司带来重大财务

风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时本次质押担保亦不会对公司

在标的项目上的股权收益和相关经营活动决策产生重大影响。

   公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

                               成都旭光电子股份有限公司董事会

                                  二○二二年十二月二十六日

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